欢迎访问广州市某某纸箱厂官网网站!

13888999888

新闻资讯

NEWS CENTER
栏目导航
当前位置:官网首页 > 新闻资讯 > 公司动态 >

外贸诈骗:空手套白狼,两家服装企业被骗1600万!

发布时间:Mar 22, 2020         已有 人浏览

有两家诸暨服装企业,被杭州一家外贸公司空手套白狼欺诈凯发国际app货品,价值1600多万元。更古怪的是,全国还有27家相似企业都被差不多的方法“套路”,骗子是怎样做到的?

“咱们两家企业和杭州同一家外贸公司签约,并向国外发了货。一年多了他们还没付货款,每次讨要总说再等一等,后来就找不到人了,咱们置疑上圈套了。”2018年6月26日,诸暨两家服装企业向诸暨市公安局报警。

在2016年10月至2017年6月期间,诸暨两家服装企业被杭州一家外贸企业骗走了价值达1600余万元的货品。

其间一家企业上圈套走400余万元的货品;另一家企业发送的货品价值1300余万元,仅回收货款45万元,实践丢失1200余万元。

欺诈套路,空手套白狼!该两家公司反映,全国范围内还有许多相似的上当企业!

接到报案后,诸暨市公安局高度重视,建立专案组迅速展开侦办,在经过长达半年外围取证今后,警方根本查清了13家受害单位的受害状况。经过长达3个月的大数据研判,剖析了许多银行账户,专案组总算摸清了这家外贸公司的欺诈套路。

“注册这家公司的宋某、倪某跟上圈套的纺织服装企业签约时一般这样说,美国那儿有公司需求货品,经过他们的外贸公司来找国内生产厂家,一开始是下一些小额订单,付款十分及时,等了解了之后再下上百万元或上千万元的大额订单,等厂家发货了就再也不付钱了。”诸暨市公安局经侦大队介绍,其实美国那儿的公司和他俩是一伙的,这些货品发往美国后被贱价出售,宋某、倪某等人就经过这样的方法“空手套白狼”。

公安侦办中发现,这家外贸公司有许多缝隙,比方公司的运作资金很匮乏,账户余额只要几十万元且来历有问题。“提示外贸企业在承受国外订单时要查清对方公司的资质,多了解企业布景,付出货款时最好运用一些担保办法。”

犯罪嫌疑人被捕,共29家企业受害!

2019年7月31日、8月5日,诸暨市公安局联合萧山警方,在萧山区先后捕获了犯罪嫌疑人宋某、倪某。犯罪嫌疑人到案之后,专案组民警立即对嫌疑人实践操控的多家企业的经营场所展开搜寻,确认了29家受害企业,触及全国6个省市,涉案金额达7800余万元。

现在,该案已移送至绍兴市人民检察院。

外贸有骗术,买卖需谨慎!